6月15日至20日，省公安廳組織上海市公安局開(kāi)展了統(tǒng)一的“九刀”網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)，部署了一批民警，共有424人參與調(diào)查，60人被拘留。案件涉及會(huì)員1萬(wàn)多人，涉案金額8000多萬(wàn)元。接下來(lái)上海刑事律師咨詢(xún)網(wǎng)為您講解相關(guān)問(wèn)題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　據(jù)調(diào)查，2017年5月，犯罪嫌疑人陸明利等人在上海南山區(qū)注冊(cè)成立了“一路快樂(lè)”公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立了虛擬購(gòu)物中心，以消費(fèi)積分的形式吸引他人參與。

　　參賽者必須購(gòu)買(mǎi)100元至300元才能成為會(huì)員的“激活碼”，可享受積分回扣。為了吸引更多的人參與，公司根據(jù)投資額設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)開(kāi)發(fā)人員數(shù)量設(shè)置動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，實(shí)施金字塔方案。

　　據(jù)悉，注冊(cè)賬號(hào)成為會(huì)員后，公司將根據(jù)投資額給予不同的回扣。例如，投資2000元的周利潤(rùn)為18%，投資7000-10000元的周利潤(rùn)為15%。1.5萬(wàn)元至2萬(wàn)元的投資周利潤(rùn)為14%，3萬(wàn)元至5萬(wàn)元的投資周利潤(rùn)為13%。

　　而在進(jìn)行動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)部分，該團(tuán)伙可以根據(jù)企業(yè)發(fā)展研究人員一定數(shù)量為返利依據(jù)。此外，該公司還制定了“級(jí)別獎(jiǎng)”和“代理獎(jiǎng)”。

　　據(jù)報(bào)道，在過(guò)去6個(gè)月中，該平臺(tái)已經(jīng)發(fā)展了超過(guò)75600名會(huì)員，有46個(gè)傳銷(xiāo)級(jí)別，全國(guó)有549個(gè)代理商，包括23個(gè)省級(jí)代理商和85個(gè)市級(jí)代理商，441個(gè)區(qū)級(jí)代理商。

　　目前，該案正在進(jìn)行進(jìn)一步提高偵辦中。高回報(bào)+物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)？ 例行公事！網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳銷(xiāo)組織企業(yè)發(fā)展成為會(huì)員120萬(wàn)人次，涉案金額15億元。

　　今年初，佛山市公安局通過(guò)大數(shù)據(jù)調(diào)查、深挖、擴(kuò)線、網(wǎng)絡(luò)檢查等手段，掌握了“人民利益”大型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的線索，立即成立專(zhuān)案組進(jìn)行偵查。

　　6月7日，省公安廳在佛山、廣州、珠海、中山等市組織了一次統(tǒng)一的集網(wǎng)行動(dòng)。抓獲犯罪嫌疑人一百四十七人，繳獲房地產(chǎn)、電腦、銀行卡、賬簿、物品等大量重要證據(jù)，涉案金額十五億元。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查，犯罪嫌疑人劉默偉、楊默芬在廣東、北京、江蘇、海南等省市注冊(cè)成立了數(shù)十家公司，總部設(shè)在廣東佛山。

　　為達(dá)到網(wǎng)絡(luò)詐騙他人進(jìn)行款項(xiàng)的目的，劉某偉等人在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立“通惠購(gòu)”網(wǎng)站主要銷(xiāo)售“斑黛芙”等美容技術(shù)產(chǎn)品，以高額回報(bào)和物質(zhì)精神獎(jiǎng)勵(lì)，誘惑群眾可以加入代理和推銷(xiāo)“斑黛芙”等美容服務(wù)產(chǎn)品。實(shí)際上，該團(tuán)伙通過(guò)“拉人頭”“收取入門(mén)費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等方式，欺騙人民群眾需要加入一些非法傳銷(xiāo)組織活動(dòng)。

　　上海刑事律師咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)組織管理體系以及龐大，地跨出了廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個(gè)省（區(qū)）、市，發(fā)展成為會(huì)員企業(yè)多達(dá)120萬(wàn)人次，涉案產(chǎn)品金額達(dá)15億元。